eu-boomerangbet.com s’engage à respecter les normes les plus élevées en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, conformément à sa politique de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Dans le cadre de cet engagement, nous appliquons des mesures rigoureuses pour décourager toute forme d’activité illégale. Nous sommes tenus de signaler aux autorités compétentes tout soupçon que les fonds déposés sur le compte d’un utilisateur puissent être liés à des activités illégales ou au financement du terrorisme. Le cas échéant, nous sommes également tenus de geler ces fonds et de prendre les mesures dictées par les directives de la politique AML.
Le blanchiment d’argent est défini comme l’acte de :
- Dissimuler ou maintenir la confidentialité sur l’origine réelle, l’emplacement, le mouvement ou les droits de propriété d’actifs acquis par des moyens illégaux.
- Transformer, transférer, acquérir ou utiliser des actifs provenant d’activités criminelles afin de masquer leur origine illicite ou d’aider des individus impliqués à échapper aux conséquences légales.
- Engager des transactions impliquant des actifs obtenus par des activités criminelles menées sur le territoire d’un autre pays.
Pour empêcher l’introduction de capitaux d’origine criminelle dans l’économie, de nombreux pays ont adopté des lois et des mesures contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le site met en œuvre des politiques et des procédures internes strictes, accompagnées de mesures spécifiques, afin de soutenir les efforts mondiaux dans ce domaine.
En ouvrant un compte chez nous, vous acceptez de :
- Respecter toutes les lois et réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, y compris notre politique AML.
- Déclarer que, à votre connaissance, les fonds déposés actuellement, précédemment ou à l’avenir ne proviennent pas de sources illégales ni ne sont associés à des activités illicites.
- Fournir rapidement toute information jugée nécessaire par la plateforme conformément aux exigences légales et réglementaires liées à la prévention du blanchiment d’argent.
Le site prend les mesures suivantes :
- Collecte et conservation des documents d’identification des utilisateurs, tels que les passeports ou autres pièces d’identité, et surveillance de tout changement sur le compte.
- Surveillance des activités suspectes sur les comptes des utilisateurs et des transactions présentant des conditions particulières.
- Le droit de suspendre un compte s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est lié à des activités de blanchiment d’argent ou criminelles, sans obligation d’informer l’utilisateur du soupçon ou du signalement aux autorités.
Conformément à nos procédures AML internes, la plateforme procède à une vérification initiale et continue de l’identité de l’utilisateur, en fonction du niveau de risque associé à chaque compte.
- Les informations minimales nécessaires seront demandées pour confirmer votre identité.
- Toutes les données, identifiants et méthodes de vérification utilisés, ainsi que les résultats, seront enregistrés et conservés.
- Les données personnelles seront recoupées avec des listes d’individus soupçonnés de terrorisme, établies par des organismes étatiques autorisés. Les données d’identification comprennent le nom complet, la date de naissance, l’adresse de résidence et les sources de fonds de l’utilisateur.
Pour vérifier et confirmer l’authenticité des données fournies, le site peut exiger :
- Un passeport, une carte d’identité ou un document équivalent comprenant le nom, la date de naissance et la photographie du titulaire, délivré par les autorités nationales.
- Un justificatif de domicile récent, tel qu’une facture de services publics datant de moins de trois mois, ou tout autre document vérifiant l’adresse de l’utilisateur.
Des informations et documents supplémentaires peuvent être demandés si nécessaire. Dans certains cas, des copies certifiées conformes des documents peuvent également être exigées avant la validation définitive du compte.